Grupo empresarial de SC é envolvido em escândalo financeiro
Nove imóveis localizados nos municípios catarinenses de Criciúma, Içara, Siderópolis, Camboriú e Balneário Camboriú foram alvo dos agentes federais na manhã desta quinta-feira (6). Segundo a PF, os investigados lesaram o erário, em sonegação fiscal, em mais de R$ 56 milhões.
As investigações iniciaram em 2022, a partir de informações repassadas à PF pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Segundo a polícia, o grupo empregou diversos subterfúgios para burlar pagamentos de débitos tributários de empresas. Os suspeitos ainda são investigados de usar “laranjas” para esconder patrimônio, além de outras manobras financeiras.
Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os federais recolheram 26.400 dólares; 8.900 euros; 128 mil reais; quatro veículos avaliados em cerca de R$ 1,3 mi; além de documentos diversos.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados responderão pela prática dos crimes de organização criminosa, fraude à execução, lavagem de dinheiro e a evasão de divisas, cujas penas somadas podem chegar a 26 anos de prisão.
